你所不知道的金融探头 pdf epub mobi txt 电子书下载 2024

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何为

社会科学文献出版社

2019-10

79元

9787520153317

图书标签: 金融美国长臂管辖监管美元霸权反洗钱何为霸权

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发表于2024-11-05

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图书描述

本书旨在剖析美国金融制裁的政策设计和操作，讲述美国政府如何调动金融力量为美国的经济制裁和贸易禁运的精准实施而效力，它重点介绍了美国的金融力量是如何延伸到世界各地的，以及实施中的各种玄机。内容主要有四章，第一章介绍了银行等金融机构在美国金融制裁和反洗钱的法律法规中的官方角色和设置，以及这些设置如何约束金融机构的监控行为。第二章着重介绍在法律制度设置以外的制约金融机构的各方力量，包括不合规的代价，有力的媒体监督、金融机构间的同业监督，以及金融机构内部揭发的作用等。第三章着重介绍银行等金融机构在执行金融监控过程中的机构设置、技术环境、遭遇的挑战、高昂的成本，以及从微观到宏观层面的效果分析。第四章简单介绍金融机构在使用金融监控这个大规模杀伤性武器的同时，“金融遗弃”对无辜平民造成的负担。

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著者简介

何为，美国杜克大学公共政策学博士。曾在美国摩根大通银行工作近6年，先后任职“全球金融犯罪合规部”的高级合规官（部门副总助理）和合规经理（部门副总），参与和负责多个摩根大通银行金融制裁/反洗钱方案的效果评估项目的设计与实施。现为Infinity Institute的执行董事。

罗勇，北京大学中国金融政策研究中心执行主任，兼任中国国际工程咨询有限公司战略研究院副院长。主要著述：《中国资本市场制度性改革总体设计》《中国农村金融制度性改革方案》《通过资本输出，重构中国经济版图》。

图书目录

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用户评价

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得到63，对金融制裁有了更多的了解，信任美国的国家稳定性就是资产，美国当然知道这点，所以肆无忌惮而又对挑战这点的全方面制裁。任何一对一，甚至几对一都被可能撼动其地位，至少短期来看。

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全面而深入浅出的介绍，“chips，swift，金融机构”+“同业监督天价罚款+重金鼓励内部举报+举报事项向媒体曝光后司法跟进”。所有金融制裁和反洗钱能够贯彻的核心是美元的强势地位和健全的金融法律体系。

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美元世界体系的背后，不仅是霸权两字如此的简单。作为全球的硬通货，美元为美国政府提供了许多有形和无形的触角。金融制裁和反洗钱，一方面是维持金融秩序的公平正义，另一面则是政治目的

评分☆☆☆☆☆

得到听书：当今世界，美国的金融霸权体现在，用金融制裁和反洗钱体系双管齐下，来对被制裁对象实施精准打击。9·11之后，美国以《爱国者法案》来长臂管辖外国实体，包括传唤外国金融机构、指认“主要洗钱网点”以及二级制裁，等等。除了有严密的法律设置，美国还依靠遍布全球的金融机构来监控全球资金流动。各大金融机构通过复杂的机构设置和先进技术，打造了一个覆盖全球、密不透风的金融监控网络。同时，同业监督、内部举报和媒体曝光这三大紧箍咒，以及高昂的违规成本，保证了金融机构自身不敢以身犯险。它们不惜投入巨资来做好合规工作，积极扮演“金融探头”的角色。对于中国金融机构来说，我们一方面要了解美国金融制裁的有关风险，一方面也要学习国际反洗钱的先进经验，完善自身的反洗钱监控体系。