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目录信息
一、走 私
（一）走私普通货物 物品
新刑法 规定
中华人民共和国刑法（节录）
新刑 法规 定
中华人民人和国刑法（节录）
全国人民代表大会常务委员会关于
惩治走私罪的补充规定（节录）
相关法 规、 规章
中华 人民共和国海关法
中华人民共和国海关法行政处罚
实施细则
中华人民共和国对外贸混法（节录）
海关总署关于公布国家禁止进出境
物品和限制进出境物品表的通知
保税区海关监管办法
中华人民共和国烟草专卖法（节录）
中华人民共和国进出口关税条例
进出口管理委员会、对外贸易部关于
出口许可制度的暂行办法
中华人民共和国进口货物许可制度
暂行条例（节录）
对于违反进出口许可证管理制度的
处罚规定
国务院关于加强海关工作的
通知（节录）
国务院关于加强华侨、港澳台
同胞捐赠进口物资管理的若干
规定（节录）
中华人民共和国海关对加工贸易保税
工厂管理办法
中华人民共和国海关对保税仓库及
所存货物的管理办法
中华人民共和国海关对经济技术
开发区进出境货物的管理规定
中华人民共和国海关对进料加工
进出口货物管理办法
对进出经济特区的货物、运输工具
行李物品和邮递物品的管理规定
中华人民共和国海关对海南经济特区
进出境货物、运输工具 行李物品
和邮递物品的管理规定
中华人民共和国海关对个人携带和
邮寄印刷品进出境管理规定
中华人民共和国海关对沿海开放
地区进出境货物的管理规定
中华人民共和国海关对进出境旅客
行李物品监管办法
中华人民共和国海关对国家高新技术
产业开发区进出口货物的管理办法
中华人民共和国海关对进出海南省洋浦
经济开发区货物、运输工具 个人携带
物品和邮递物品的管理办法
中华人民共和国海关对外商投资企业物资
公司进口物资保税管理办法
中华人民共和国海关对进出境国际航行
船舶及其所载货物、物品监管办法
中华人民共和国海关对出口监管仓库的
暂行管理办法
中华人民共和国海关对外商投资企业进出口
货物监管和征免税办法
中华人民共和国海关对进出上海浦东新区
的货物、运输工具 行李物品和邮递物品
的管理办法
中华人民共和国海关对过境货物监和
办法
国华人民共和国海关对进出境快件监管
办法
中华人民共和国海关对对外开放地区进出境
货物的管理规定
国务院关于房地产建设进口物资税收问题
的通知
中华人民共和国海关关于对出口纺织品
非法转口的处罚规定（节录）
关于外国驻中国使馆和使馆人员进出境
物品的规定
海关对我出国人员进出境行李物品的
管理规定
（二）走私武器 弹药 核材料
假币
新刑法规定
中华人民共和国刑法（节录）
原刑法 规定
全国人民代表大会常务委员会关于惩治
走私罪的补充规定（节录）
最高人民法院关于办理伪造国家货币、
贩运伪造的国家货币、走私伪造的货币
犯罪案件具体应用法律的若干问题的
解释（节录）
相关法规 、规章
中华人民共和国海关法（节录）
中华人民共和国枪支管理法
中华人民共和国核材料管理
条例（节录）
中华人民共和国核出口管制条例
国务院关于严格执行我国核出口政策有关
问题的通知
国务院批转国务院反假货币工作联席
会议关于进一步加强反假货币工作意见
的通知
（三）走私文物、责重金属 珍贵
动物及其制品
新刑法 规定
中华人民共和国刑法（节录）
新刑法 规定
全国人民代表大会常务委员会关于惩治
走私罪的补充规定（节录）
相关 法规、 规章
中华人民共和国海关法（节录）
中华人民共和国文物保护法（节录）
中华人民共和国文物保护法实施
细则（节录）
中华人民共和国海关对旅客携运和个人
邮寄文物出口的管理规定
文物出境鉴定管理办法（节录）
文物藏品定级标准
中华人民共和国金银管理
条例（节录）
对外汇、贵金属和外汇票证等进出国境的
管理实施细则（节录）
对金银进出国境的管理办法
中华人民共和国海关关于金银进出境
管理的公告
中华人民共和国野生动物
保护法（节录）
林业部、公安部关于陆生野生动物
刑事案件的管辖及其立案标准的
规定（节录）
（四）走私珍稀植物及其制品
新刑法规定
中华人民共和国刑法（节录）
相关法规、规章
中华人民共和国野生植物保护
条例（节录）
野生药材资源保护管理条例（节录）
（五）走私淫秽物品
新刑法 规定
中华人民共和国刑法（节录）
新刑 法规 定
全国人民代表大会常务委员会关于惩治
走私罪的补充规定（节录）
全国人民代表大会常务委员会关于惩治
走私、制作 贩卖、传播淫秽物品的
犯罪分子的决定（节录）
相关 法 规、 规章
国务院关于严禁淫秽物品的规定
新闻出版署关于认定淫秽及色情出版物的
暂行规定
新闻出版署、公安部关于鉴定淫秽录像带
淫秽图片有关问题的通知
公安部关于对收缴的淫秽物品处理意见的
批复
中华人民共和国海关对个人携带和
邮寄印刷品及音像制品进出境
管理规定（节录）
（六）走私固体废物
新刑 法规定
中华人民共和国刑法（节录）
原刑法 规定
最高人民法院关于审理非法进口废物刑事
案件适用法律若干问题的解释
相关法规、规章
中华人民共和国固体废物污染环境
防治法（节录）
废物进口环境保护管理暂行规定
关于废物进口环境保护管理暂行规定的
补充规定
（七）走私毒品
新刑法 规定
中华人民共和国刑法（节录）
原刑法规定
全国人民代表大会常务委员会关于惩治
走私罪的补充规定（节录）
全国人民代表大会常务委员会关于禁毒
的决定（节录）
最高人民法院关于执行《全国人民代表
大会常务委员会关于禁毒的决定》的
若干问题的解释（节录）
相关法规 、规章
麻醉药品管理办法（节录）
精神药品管理办法（节录）
最高人民检察院关于盐酸二氢埃托啡是否
属于毒品及适用法律问题的批复
卫生部关于发布《麻醉药品品种目录》
《精神药品品种目录》的通知
二、骗汇、逃汇
新刑法 规定
全国人大常委会关于惩治骗购外汇 逃汇
和非法买卖外汇犯罪的决定
最高人民法院关于审理骗购外汇、非法
买卖外汇刑事案件具体应用法律若干
问题的解释
中华人民共和国刑法（节录）
相关法 规、 规章
中华人民共和国外汇管理条例
出口收汇核销管理办法
国家外汇管理局关于违反出口收汇核销
管理处罚规定
关于严格进口售付汇及核销管理的暂行
规定
海关总署 国家外汇管理局关于加强
进口付汇、出口收汇进出口货物
报关单管理和加强防伪鉴别措施的
联合通知（节录）
国务院关于坚决打击骗取出口退税严厉
惩治金融和财税领域违法乱纪行为的
决定（节录）
关于对查处骗购国家外汇行为有关问题
的通知
结汇、售汇及付汇管理规定
关于明确“海关进出口货物报关单二次
核对”有关问题的通知
关于双查处骗购国家外汇行为有关处罚
问题的补充通知
贸易进口付汇核销监管暂行办法
关于进一步做好进口付汇核销监管工作
的通知（节录）
关于明确进出口报关单“二次核对”有关
问题的通知
关于加强反骗汇工作的通知
关于加强对引进无形资产售付汇管理有关
问题的通知
出口收汇核销管理办法实施
细则（节录）
关于加强进口售付汇监管有关问题
的通知
关于打击套购外汇行为有关问题的
通知
进口付汇核销贸易真实性审核规定
关于完善售付汇管理的通知
关于完善售付汇管理的补充通知
关于进一步加强出口收汇核销管理的
通知
关于异地售付汇问题的通知
关于规范进口货物报关单“二次核对”
工作的通知
三、金融诈骗
（一）集资诈骗罪
新刑 法规定
中华人民共和国刑法（节录）
原弄 法规定
中华人民共和国刑法（节录）
全国人民代表大会常务委员会关于惩治
破坏金融秩序犯罪的决定（节录）
最高人民法院关于审理诈骗案件
具体应用法律的若干问题的
解释（节录）
相关法规、 规 章
国务院办公厅关于立即停止利用发行
会员证进行非法筹资等活动的通知
（二）贷款诈骗罪
新刑法规定
中华人民共和国刑法（了录）
原刑 法规 定
全国人民代表大会常务委员会关于惩治
破坏金融秩序犯罪的决定（节录）
最高人民法院关于审理诈骗案件
具体应用法律的若干问题的
解释（节录）
相关 法规 、规章
中华人民共和国商业银行法（节录）
贷款通则（节录）
（三）票据诈骗罪 金融凭证
诈骗罪
新刑法 规定
中华人民共和国刑法（节录）
原刑 法 规定
全国人民代表大会常务委员会关于惩治
破坏金融秩序犯罪 的决定（节录）
最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用
法律的若干问题的解释（节录）
相关法规、规章
中华人民共和国票据法（节录）
（四）信用证诈骗罪
新刑 法规定
中华人民共和国刑法（节录）
原刑法规定
全国人民代表大会常务委员会关于惩治
破坏金融秩序犯罪的决定（节录）
最高人民法院关于审理诈骗案件
具体应用法律的若干问题的
解释（节录）
（五）信用卡诈骗罪
新弄法规定
中华人民共和国刑法（节录）
原刑法规定
全国人民代表大会常务委员会关于惩治
破坏金融秩序犯罪的决定（节录）
最高人民法院关于审理诈骗案件
具体应用法律的若干问题的
解释（节录）
相关法 规、 规章
售用卡业务管理办法（节录）
（六）有价证券诈骗罪
新刑法 规定
中华人民共和国刑法（节录）
原弄法 规定
中华人民共和国刑法（节录）
最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用
法律的若干问题的解释（节录）
（七）保险诈骗罪
新刑 法规 定
中华人民共和国刑法（节录）
原刑法规定
全国人民代表大会常务委员会关于惩治
破坏金融秩序犯罪的决定（节录）
最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用
法律的若干问题的解释（节录）
相关法规、规章
中华人民共和国保险法（节录）
四、国家工作人员走私、
护私、徇私舞弊
新刑 法规定
中华人民共和国刑法（节录）
附录：
最高人民法院关于适用刑法第十二条
几个问题的解释
最高人民法院关于适用刑法时间效力
规定若干问题的解释
最高人民法院关于深入开展严厉打击
走私犯罪专项斗争的通知
最高人民法院 最高人民检察院 公安部
司法部 海关总署关于走私犯罪侦查
机关办理走私犯罪案件适用刑事诉讼
程序若干问题的通知
· · · · · · (收起)
读后感
评分
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用户评价
这部书的封面设计相当引人注目，那种深邃的蓝色调和硬朗的字体，立刻给人一种专业、严谨的感觉。我本来以为它会是一本枯燥的法律条文汇编，但翻开后发现，作者在叙述复杂概念时展现出了惊人的清晰度。例如，在讨论国际贸易中的隐蔽洗钱手法时，它不仅仅是罗列法律条款，而是通过一些具体的、虽然是虚构但极具代表性的案例，将那些晦涩的金融术语和复杂的交易流程“翻译”成了普通人也能理解的语言。那种将理论与实践完美结合的叙述方式，让我在阅读过程中仿佛置身于一场紧张的金融调查中，极大地提升了阅读体验。更值得称赞的是，它对不同司法管辖区在处理类似案件时的程序差异进行了细致的对比分析，这对于需要进行跨境业务合规审查的人士来说，简直就是一份宝藏。它没有回避灰色地带，反而以一种极其审慎的态度，剖析了法律的边界和灰色区域，提供了非常具有操作性的风险预警框架。
评分这本书的编辑和排版质量也值得点赞。在处理如此密集的法律信息和金融数据时，如果排版混乱，阅读体验会直线下降。但这本书的字体选择、段落间距以及图表的清晰度都体现了出版方的专业水准。我特别关注了关于证据开示和国际司法协助的部分，这通常是实务操作中最容易卡壳的地方。作者对此的处理非常细致，不仅列出了关键的国际公约和双边协定，还清晰地标明了在不同国家或地区进行信息获取和证据锁定时，需要注意的“文化差异”和“程序惯性”，这种对实务操作中潜在“暗礁”的提示，体现了作者极高的实战经验。读起来感觉不像是在阅读一本教科书，更像是在与一位经验丰富的导师进行一对一的咨询，每一次翻页都能带来新的启发。
评分说实话，我是在一个非常偶然的机会下接触到这本手册的，当时我正为我们公司的一个海外子公司处理一桩复杂的清算事务，遇到了很多关于资金跨境流动的合规难题。这本书的章节划分逻辑非常清晰，目录就像一张精心绘制的路线图。我尤其欣赏它在解释“合理商业目的”和“实质重于形式”原则时的论述深度。很多同类书籍只是简单提及这些原则，但这本书却深入挖掘了法院和监管机构在实践中是如何认定这些要素的，提供了大量判例的精炼总结。它的行文风格是那种非常内敛但极具力量感的，没有过多的情绪渲染，完全依靠扎实的逻辑链条和详实的数据支撑来构建论点。读完关于利用虚拟资产进行非法集资的部分，我深感震撼，作者似乎对最新的金融科技发展有着深刻的洞察力，能够预判到未来几年可能出现的新的监管挑战。
评分我向来对那种只停留在理论层面的学术著作不太感冒，总觉得少了点“烟火气”。然而，这本书完全颠覆了我的这种偏见。它并非高高在上的法学论文，更像是一位身经百战的资深律师写给同行、也写给有志于此的新人的“武功秘籍”。最让我眼前一亮的是其中关于“穿透式审查”的案例分析部分。作者没有使用生硬的法律术语来堆砌，而是用了一种近乎讲故事的方式，一步步拆解一个看似完美的离岸架构是如何被监管机构层层剥开的。这种叙事手法极大地降低了阅读的门槛，让复杂、高深的金融犯罪侦查思路变得触手可及。它提供的不仅仅是“做什么”的指南，更重要的是“为什么这么做”的思维逻辑，这种思维层面的指导价值，远超出一本工具书的范畴。
评分坦白讲，我对金融合规领域的书籍抱有过很高的期望，但很多都以失望告终，无非是陈旧的案例和过时的法规引用。但这部手册展现出一种令人振奋的与时俱进性。它对近期新兴的如供应链金融中的票据诈骗、利用加密货币进行跨境资金转移的洗钱新模式等前沿话题，都有相当深入的探讨和法律适用性分析。它的视角非常国际化，不会局限于单一国家的法律框架，而是探讨了全球监管协同的挑战与机遇。最让我印象深刻的是其对法律人与金融分析师之间沟通障碍的探讨，它提供了实用的沟通模板和术语对照表，这种跨学科的桥梁搭建，对于现代金融犯罪的预防和打击来说至关重要。这本书的深度和广度，都远超出了我最初的想象。
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