Blackstone's Guide to the Serious Organised Crime and Police Act 2005 pdf epub mobi txt 电子书下载 2026

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出版者:Oxford University Press, USA

作者:Tim Owen

出品人:

页数:384

译者:

出版时间:2005-12-08

价格:USD 115.00

装帧:Paperback

isbn号码:9780199289066

丛书系列:

图书标签:

Serious Organised Crime
Police Act 2005
Criminal Law
UK Law
Legal Guide
Blackstone's
Legislation
Public Order
Criminal Justice
Law Enforcement

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具体描述

The Blackstone's Guide Series delivers concise and accessible books covering the latest legislative changes and amendments. Published within weeks of the Act, they offer expert commentary by leading names on the effects, extent and scope of the legislation, plus a full copy of the Act itself. They offer a cost-effective solution to key information needs and are the perfect companion for any practitioner needing to get up to speed with the latest changes. The Serious Organised Crime and Police Act 2005 brings about a radical shake-up of the organisations and powers to fight major crime - most notably by creating the Serious Organised Crime Agency (SOCA). SOCA brings together the National Crime Squad, the National Criminal Intelligence Service, and parts of the customs and immigration authorities; it will have approximately 5,000 civilian staff with powers to arrest and carry out their own investigations. The Act also overhauls the powers of the police officers contained in the Police and Criminal Evidence Act 1984 - in particular by introducing new 'supergrass' provisions dealing with the use of informant evidence. The Act introduces new public order offences in relation to harassment and protest. Written by a team of expert practitioners in the area, this Guide comprehensively explains the scope and impact of the Act and highlights the radical changes to the law it makes including the civil liberties and human rights implications. It is structured in a clear and logical way, following the structure of the Act itself, and also contains a full copy of the Act.

英国法律前沿：金融犯罪与反洗钱实务指南书名： The Practitioner's Handbook on Financial Crime and Anti-Money Laundering in the UK: A Deep Dive into Regulatory Compliance and Enforcement 作者： [虚构作者姓名，例如：Professor Eleanor Vance & Dr. Marcus Thorne] 出版社： [虚构出版社名称，例如：Jurisprudence Press] --- 内容提要在当代全球经济的复杂图景中，金融犯罪已不再是孤立的违法行为，而是与恐怖主义融资、跨国有组织犯罪和腐败行为深度交织的系统性威胁。英国，作为全球重要的金融中心之一，正面临着日益严峻的监管压力和日益复杂的洗钱与制裁规避挑战。《英国金融犯罪与反洗钱实务指南》是一部面向法律专业人士、合规官、金融机构高管及执法机构人员的权威性参考手册。本书摒弃了对既有立法文本的简单罗列，而是专注于对当前英国金融监管环境的深入剖析、对新兴犯罪模式的实战解读，以及应对这些挑战所需的切实操作指南。本书的结构严谨，内容涵盖了从法律基础到前沿实践的完整光谱。它不仅细致梳理了英国《2002年有组织犯罪法》（Proceeds of Crime Act 2002, POCA）在资产没收和恢复方面的最新司法解释，更将重点置于英国金融行为监管局（FCA）和英国国家犯罪局（NCA）针对金融机构的最新执法趋势。第一部分：金融犯罪的法律基础与演变本部分构建了理解现代金融犯罪的法律框架。我们首先追溯了英国在应对金融犯罪方面的历史沿革，重点分析了《2017年金融犯罪与消费者保护法》（Criminal Finances Act 2017）如何重塑了企业和个人的税务犯罪与洗钱关联性。章节亮点：从“传统犯罪收益”到“非刑事化收益”：深入解析 POCA 中关于“犯罪收益”的界定边界如何因新出现的复杂金融工具和跨境交易而不断扩展。探讨了民事资产没收（Civil Recovery）和延期没收（Deferred Prosecution Agreements, DPA）机制的适用条件、程序性挑战及其对企业声誉管理的深远影响。《2007年洗钱条例》（Money Laundering Regulations 2007, MLR）的全面解析：本章超越了对“客户尽职调查”（CDD）和“增强尽职调查”（EDD）的常规描述。我们着重分析了 MLR 在数字化转型背景下面临的压力，特别是针对“政治公众人物”（PEPs）识别和监管科技（RegTech）在自动化风险评估中的应用瓶颈。制裁合规的动态战场：鉴于地缘政治的快速变化，本章聚焦于英国财政部（HM Treasury）的Office of Financial Sanctions Implementation (OFSI) 的最新指引。详细阐述了如何构建一个能够实时响应全球制裁名单更新、有效阻止制裁规避行为（Sanctions Evasion）的内部控制系统，并分析了近期涉及关键行业（如能源和科技）的重大制裁违规案例判例。第二部分：新兴的金融犯罪模式与技术挑战随着金融科技（FinTech）的爆炸式发展和加密资产的普及，传统的反洗钱（AML）措施面临着前所未有的挑战。本部分旨在为从业者提供识别和应对这些新兴威胁的实战工具。章节亮点：加密资产与监管套利：详细考察了加密货币交易平台、去中心化金融（DeFi）协议以及非同质化代币（NFTs）如何在洗钱链条中被利用。本书首次系统性地梳理了 NCA 针对“混合器”（Mixers）和“隐私币”的追踪策略，并探讨了司法管辖区之间在加密资产没收方面的合作困境。网络钓鱼、商业邮件诈骗（BEC）与金融中介的责任：许多金融犯罪的源头在于复杂的诈骗。本章剖析了企业如何成为“资金骡子”（Money Mules）活动的受害者，并探讨了银行在处理可疑交易报告（Suspicious Activity Reports, SARs）时，如何平衡防止欺诈和避免过度冻结合法交易的责任。企业合规：从“纸上谈兵”到“风险驱动”：本章深入探讨了如何在企业内部建立一个真正“有生命力”的合规文化。内容包括如何设计与企业风险画像（Risk Profile）精准匹配的“三大防线”（Three Lines of Defence）模型，以及如何利用人工智能工具进行 SAR 质量评估和趋势预测，以超越最低监管要求。第三部分：调查、执法与国际合作本部分关注执法行动和后续的法律程序，特别关注检察官和律师在处理复杂跨境金融犯罪案件时的策略选择。章节亮点：刑事调查与证据开示的策略：分析了英国警方和 NCA 在获取电子证据（如云存储数据和加密通信）方面的法律权限和限制。重点讨论了在跨国调查中，如何有效运用《2003年刑事司法法》（Criminal Justice Act 2003）下的扣押令（Warrant）和获取外国司法援助（Mutual Legal Assistance, MLA）的复杂流程。大规模资产恢复：追踪与没收的司法实践：本章详尽分析了近年来成功追回的重大腐败和洗钱资产案例。着重比较了 POCA 下的没收程序、法院对证据充分性的评估标准，以及被告在程序上可以提出的有效抗辩策略。全球合规标准与英国角色的再定位：探讨了英国在金融行动特别工作组（FATF）全球标准框架下的最新表现，以及其对“高风险司法管辖区”（High-Risk Jurisdictions）名单变动的反应。对于跨国公司而言，如何将英国的严格合规标准有效地“镜像”到其海外分支机构，是本章的实操重点。结论：面向未来的韧性合规体系本书最后总结了当前英国金融监管环境的关键挑战——即如何在促进金融创新与维护市场诚信之间找到可持续的平衡点。它强调，成功的金融机构不再仅仅是“遵守规则”，而是要主动“预见风险”。本书为法律和合规领域的专业人士提供了一个不可或缺的、具有前瞻性的操作蓝图，确保他们在复杂的反金融犯罪领域中能够保持竞争力和合规性。目标读者：律师（合规、诉讼、公司法）、银行及金融机构的首席合规官（CCO）、反洗钱官（MLRO）、内部审计师、执法机构（NCA, SFO）调查员、以及相关领域的学术研究人员。