Arlidge and Parry on Fraud pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

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出版者:Sweet & Maxwell

作者:Anthony Arlidge

出品人:

页数:0

译者:

出版时间:2007-08-31

价格:0

装帧:Hardcover

isbn号码:9780421892101

丛书系列:

图书标签:

• Fraud
• Criminal Law
• White Collar Crime
• Financial Crime
• Legal Practice
• Evidence
• Investigation
• Prosecution
• Civil Fraud
• UK Law

英国欺诈法：理论、实践与前沿动态 一本全面审视英国欺诈法律体系的权威著作 本书旨在为法律专业人士、学者以及对公司治理和金融犯罪领域有深入研究兴趣的人士，提供一个对当代英国欺诈法进行全面、深入和批判性分析的平台。本书并非对特定案例汇编的简单罗列，而是力求构建一个涵盖欺诈行为的理论基础、核心构成要件、证据规则、民事救济、刑事惩罚以及不断演变的监管环境的整体框架。 核心内容聚焦： 第一部分：欺诈法的理论基石与历史演变 本部分追溯了英国欺诈法在普通法中“虚假陈述”（Misrepresentation）原则的起源与发展。我们将探讨自18世纪以来，法院如何逐步从纯粹基于合同法的救济，扩展到纳入侵权法下的欺诈侵权（Deceit），及其在不同历史背景下的适应性。 欺诈的要素解析： 深入剖析构成传统欺诈（Common Law Deceit）的五个核心要素：虚假陈述（False Representation）、知情或鲁莽（Knowledge or Recklessness）、意图诱导（Intention to Induce）、实际依赖（Actual Reliance）以及由此产生的损害（Resulting Damage）。本书特别关注如何理解和证明“知情”这一主观要件，以及在现代复杂商业交易中“依赖”的边界问题。 从合同法到侵权法： 详细区分了基于合同法的虚假陈述（如《1967年合同改革法》的修正）与侵权法下欺诈侵权的法律后果、可获得的损害赔偿范围和证明责任的差异。 衡平法的影响： 考察了衡平法（Equity）在救济中扮演的角色，特别是关于“信托责任”（Fiduciary Duties）的违反，以及在不涉及传统欺诈要件的情况下，法院如何通过衡平救济来保护受害方。 第二部分：特定欺诈行为的界定与证明 本部分将目光投向当代商业环境中常见的具体欺诈形式，分析它们在法律定义上的细微差别和实务中的挑战。 商业欺诈的范畴： 不仅限于传统的“虚假陈述”，还包括系统性的财务造假（Accounting Fraud）、内幕交易（Insider Trading）的法律结构、投资骗局（Investment Scams）的法律定性，以及利用现代技术手段（如网络钓鱼、深度伪造）实施的欺诈行为。 刑事欺诈的复杂性： 全面审视《2006年欺诈法》（Fraud Act 2006）的核心罪名，特别是“一般欺诈罪”（Fraud by False Representation）、“滥用职务罪”（Fraud by Abuse of Position）和“欺骗性地谋求利益罪”（Fraud by False Accounting）。本书重点分析了如何区分“一般欺诈”与“特定欺诈”的适用边界，以及“不诚实”（Dishonesty）这一核心主观要素在刑事语境下的司法解释。 举证责任的转移与倒置： 在涉及复杂金融产品或大型公司披露的案件中，原告或控方常面临巨大的信息不对称。本部分探讨了法院在何种情况下允许推定（Presumption）或证据的倒置，以减轻受害者举证的难度，例如在“信息披露义务”（Duty to Disclose）相关的案件中。 第三部分：证据规则与司法程序 欺诈案件的证据收集和呈现往往是决定胜负的关键。本书提供了关于证据收集策略的深入见解。 电子证据与数据挖掘： 探讨了在发现阶段（Disclosure Stage）如何有效地要求和分析海量的电子通信记录、交易数据和内部文件，以及在跨境调查中遇到的司法互助挑战。 专家证人（Expert Witnesses）的作用： 深入分析了在财务分析、估值和审计失败等复杂欺诈案件中，合格的财务或法律专家证人如何构建其意见，并应对对方专家的交叉盘问。 民事诉讼中的“开曼群岛令”与资产追踪： 详细阐述了在欺诈案件中，为防止资产转移而申请的禁令（Freezing Injunctions，如Mareva Injunctions）和资产披露令（Orders for Disclosure，如Norwich Pharmacals Orders）的适用条件、范围限制以及执行难点。 第四部分：监管、合规与国际视角 现代欺诈法已与金融监管体系紧密交织。本部分关注监管机构在打击欺诈中的作用以及跨国执法的挑战。 金融行为监管局（FCA）的执法： 分析FCA在预防和惩罚市场滥用、不当销售和未能履行客户尽职调查责任（KYC/AML）方面的权力、实践和对行业的影响。探讨了民事罚款与刑事定罪之间的重叠与区别。 公司治理与责任追究： 审视董事和高级职员（Directors and Officers）在防止公司内部欺诈中的法律责任，特别是“注意义务”（Duty of Care）在应对内部控制失败时的体现。 跨境欺诈的管辖权问题： 随着欺诈行为日益全球化，本书讨论了英国法院在处理涉及多司法管辖区当事方或资产的案件中如何确定管辖权，以及与其他国家执法机构合作（如SFO与美国司法部的协作）的法律框架与实践障碍。 本书的论述风格严谨，注重对判例法在不断变化的商业现实中如何被解读和适用的细致梳理，旨在为读者提供一个既有坚实法律基础，又紧贴当代实务挑战的权威参考。它不仅是对现有法律的描述，更是对未来发展趋势的审慎预测。

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