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反洗钱典型案例评析 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2024

反洗钱典型案例评析
☆☆☆☆☆
简体网页||繁体网页
李竞雄 编
2008-9
246
39.00元
9787504948045

图书标签: 犯罪  银行  金融  法律  中国金融出版社  中国  AML  2008   

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发表于2024-11-21

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图书描述

《反洗钱典型案例评析》内容简介：通过对反洗钱典型案例的梳理与分析，归纳洗钱分子的常用手法及其变化趋势，研究洗钱活动的基本规律和主要特点，总结预防和打击洗钱及相关犯罪的工作经验，对进一步促进我国反洗钱资金监测、监管能力和执法水平的提高，增强反洗钱工作的有效性具有重要意义，

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用户评价

评分☆☆☆☆☆

各种案例哈哈哈~~~其实我是来学怎么洗钱的~~

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读后感

评分☆☆☆☆☆

除了有第一手的案例资料以外，其他文字索然无味，但是案例的撰写有些语焉不详，看了略有几分“差时感”。每个案例之后都一个对策，但基本都是笼统的重复概述。翻到后记，赫然写着：本书为了配合2008年上海反洗钱宣传培训月而撰写，我便什么都明白了。四平八稳，中规中矩才是王...

评分☆☆☆☆☆

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