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《中華人民共和國反洗錢法》釋義 pdf epub mobi txt 電子書 下載 2024

《中華人民共和國反洗錢法》釋義
☆☆☆☆☆
簡體網頁||繁體網頁
安建
人民齣版社
2006-11
231
48.00元
平裝
9787010059167

圖書標籤: 法律  中國   

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发表于2024-11-30

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圖書描述

《反洗錢法》的立法宗旨是為瞭預防洗然活動，維護金融秩序，遏製洗錢犯罪及其相關犯罪。因此，《反洗然法》主要是預防洗然活動，而製裁和打擊洗然犯罪則由《刑法》作齣規定。本法所稱“反洗然”僅限於對洗錢活動的預防。實施預防、監控的行為主體既包括金融機構和按照規定應當履行反洗錢義務的特定非金融機構，也包括國務院各相關部門；預防、監控的對象為“洗然活動”，即通過各種方式掩飾、隱瞞本法第二條規定的犯罪所得及其收益的來源和性質的活動；預防、監控的內容，既包括反洗然義務主體金融機構、特定非金融機構根據本法建立並實施的客戶身份彆製度、客戶身份資料和交易記錄保存製度、大額交易和可疑交易報告製度，也包括反洗然行政主管部門和依法負責洗然監管職責的其他部門進行的監督管理、調查和國際閤作。

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