本書共收集瞭113個洗錢案例,包括24個中國案例和85個國外案例,並對各類案件做瞭評析,對反洗黑錢工作具有參考價值。
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還行。細節省略得當,沒有成為犯罪教科書。
评分中國反洗錢監測分析中心
评分還行。細節省略得當,沒有成為犯罪教科書。
评分還行。細節省略得當,沒有成為犯罪教科書。
评分現金走私,個人小額金融或商業行為(匯兌、消費等),地下錢莊,離岸公司,虛假經營,難定價物(軟件、文物)買賣,賭場,以上的各種交叉組閤和聯動…… 洗錢真是蠻有趣。當然這本書寫得就一言難盡。
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