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洗钱 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2024

洗钱
☆☆☆☆☆
简体网页||繁体网页
克里斯·马泽尔
群众出版社
赵苏苏
2006-1
293
20.00元
9787501435692

图书标签: 犯罪  经济学  经济  法律  金融  灰色金融  破案  洗钱   

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发表于2024-05-04

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图书描述

《洗钱》围绕毒品贩子和诈骗犯的洗钱活动，生动地解释了“洗钱”这个说法的来源，用鲜活的例子向读者讲述了洗钱是怎样计划、实施的，犯罪分子如何钻金融机构和外贸合同的空子，把来路不明的钱变成“光明正大”的财产，通过洗钱来达到偷税、金融诈骗、将非法所得合法化、逃避外汇管制、结算毒品交易、转移贪污赃款、为国际恐怖组织提供资金等目的，以及金融和执法部门应如何对这一犯罪行径进行防范和打击。

作者强调，“洗钱”造成的资金流动不仅让犯罪活动和恐怖活动发生链接，还使犯罪活动得以延伸，甚至进入主流的金融系统。

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用户评价

评分☆☆☆☆☆

没能很深刻地描述整个洗钱的过程

评分☆☆☆☆☆

很有趣的一本书，教导如何洗钱，好多方法都让我大开眼界~

评分☆☆☆☆☆

可操作性很强！

评分☆☆☆☆☆

很有趣的一本书，作者很风趣，通俗易懂，靠谱。

评分☆☆☆☆☆

可操作性很强！

读后感

评分☆☆☆☆☆

相对于正常收入而言，大额的非正常收入就需要洗钱这一步来转化为正常收入，以便于能在金融系统中进行更多更广的交易，不然这些黑钱就会烂在手里而不得流通，这相当于没有一样。《洗钱》这本书已经字里行间很“大方”地介绍了各种类型地洗钱方式，对于浮出水面的冰山一角，水面...

评分☆☆☆☆☆

相对于正常收入而言，大额的非正常收入就需要洗钱这一步来转化为正常收入，以便于能在金融系统中进行更多更广的交易，不然这些黑钱就会烂在手里而不得流通，这相当于没有一样。《洗钱》这本书已经字里行间很“大方”地介绍了各种类型地洗钱方式，对于浮出水面的冰山一角，水面...

评分☆☆☆☆☆

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评分☆☆☆☆☆

虽然对洗钱的犯罪机制流程等没有做详细介绍 但无疑,这是本引人入胜的传奇故事,而且书中记载的一切都真真切切地发生在这个世界的某一个角落.  

评分☆☆☆☆☆

虽然对洗钱的犯罪机制流程等没有做详细介绍 但无疑,这是本引人入胜的传奇故事,而且书中记载的一切都真真切切地发生在这个世界的某一个角落.  

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