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出版者:中国人民大学出版社

作者:杨立新 编

出品人:

页数:315

译者:

出版时间:2005-7

价格:19.80元

装帧:简裝本

isbn号码:9787300066066

丛书系列:

图书标签:

• 法学
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• 合同纠纷

经济犯罪形态的流变与规制：基于全球化背景的实证分析 本书导读 在全球化浪潮席卷的今天，经济活动以前所未有的速度和复杂性拓展着边界。传统的经济犯罪模式正面临着深刻的结构性变革，呈现出跨国化、技术化和隐蔽化的新特征。本书《经济犯罪形态的流变与规制：基于全球化背景的实证分析》并非一部针对具体法律条文的解读手册，也不是侧重于传统合同或知识产权违约行为的探讨，而是致力于对当代经济犯罪现象进行宏观的、跨学科的、基于实证数据的深度剖析。 本书的核心目标在于构建一个理解当代经济犯罪生态的分析框架，揭示驱动这些犯罪形态演变的核心经济与技术因素，并探讨现有规制体系在应对这些新挑战时的局限性与潜在的优化路径。我们认为，脱离了全球供应链的重塑、数字金融基础设施的崛起以及监管套利空间的扩大，任何对经济犯罪的讨论都将是片面的。 --- 第一部分：全球化背景下的经济犯罪结构性转型 本部分首先奠定了分析的基调，即经济活动全球化如何重塑了犯罪的地理、技术和组织结构。我们拒绝将经济犯罪简单地视为个体的不法行为，而是将其置于全球经济治理失衡的宏大背景下考察。 第一章：全球价值链与犯罪的“离岸化” 本章深入探讨了全球价值链（GVC）的精细分工如何为经济犯罪提供了新的避风港。我们分析了跨国公司结构下的“利润转移”与“经济实质缺失”问题。这并非探讨知识产权的盗用，而是聚焦于实体经济层面的资本流动与税基侵蚀。通过对多个司法管辖区案例的对比研究，我们揭示了如何利用复杂的控股公司网络和特设实体（SPEs）来隐藏资金的真实流向，从而规避高风险、高监管地区的审查。我们特别关注了贸易洗钱（Trade-Based Money Laundering, TBML）中的“价格操纵”环节，即通过虚高或虚低进出口发票价值，实现非法资金的跨境转移，这与传统的单一合同欺诈有着本质的区别。 第二章：数字金融基础设施的“双刃剑”效应 数字支付系统的普及极大地提高了交易效率，但同时也为犯罪分子提供了前所未有的匿名性和速度。本章避开了对加密货币的法理分析，转而聚焦于支付通道的滥用。我们考察了如何利用第三方支付平台、预付卡系统以及新兴的“即时转账”服务进行“快进快出”式的资金清洗。实证分析部分着重于研究支付网关的安全漏洞与“KYC”（了解你的客户）流程的全球执行差异，并量化了这种差异对跨境金融犯罪规模的影响。我们认为，技术进步本身是中立的，但其在监管薄弱环节的耦合应用，催生了新型的金融系统性风险。 第三章：产业间渗透与“合法外衣”的伪装 现代经济犯罪往往不再以传统的“诈骗公司”面目出现，而是深度渗透到合法经营的实体中。本章聚焦于对供应链金融和供应链安全的系统性侵蚀。我们分析了在物流、仓储和认证领域出现的系统性舞弊，例如：通过伪造质量检测报告来骗取银行的保理融资（应收账款融资），或者在重要工业品（如稀有金属或关键零部件）的认证过程中植入假冒信息，以获得高额政府合同或并购投资。这种犯罪形态的危害性在于其破坏了整个产业链的信任基础，而非仅仅损害了某一个交易对手的利益。 --- 第二部分：新型规制框架的构建与挑战 鉴于经济犯罪的跨国性和技术性，传统的属地管辖权和滞后的信息共享机制已显不足。本部分探讨了在新的全球经济环境下，如何重塑监管工具和国际合作机制。 第四章：反洗钱（AML）框架的效能危机与“网络化”应对 本书认为，现有的AML框架在处理复杂的多层嵌套实体时表现出明显的时滞性。我们通过对多个国际金融行动特别工作组（FATF）报告的量化分析，展示了资金流在穿透至最终受益人（Ultimate Beneficial Ownership, UBO）阶段的平均时间与成功率。针对此种困境，本章提出了“交易行为模式匹配”的替代性监管思路，即重点识别异常的交易行为序列（如突然的结构调整、高频的小额资金分散、以及与高风险区域的间歇性连接），而非仅仅依赖静态的客户尽职调查。这要求监管机构从“点对点”的审查转向“网络拓扑”的分析。 第五章：跨司法管辖区证据的收集与采信壁垒 在全球化背景下，核心证据往往散布于不同国家的云端服务器或受当地法律保护的金融机构中。本章详细考察了国际司法互助（Mutual Legal Assistance, MLA）在应对经济犯罪中的效率瓶颈。我们分析了《海牙公约》等框架在数字证据获取方面的实际操作难度，特别是在涉及主权数据保护法案和商业机密豁免时的冲突。本书强调，规制革新的关键不在于制定更多的双边条约，而在于建立受信任的、可自动化的数据交换协议，以减少政治和主权因素对证据链完整性的干扰。 第六章：预防性监管的边界：技术治理与企业责任的再平衡 本书最后一部分着眼于“防患于未然”。我们探讨了将合规义务前置到技术设计阶段的“合规即设计”（Compliance by Design）理念如何应用于金融科技（FinTech）和企业资源规划（ERP）系统。这涉及对企业内部控制的技术嵌入，而非仅仅是事后的审计。然而，这种深化监管也带来了企业创新激励被抑制的风险。因此，本章的关键在于界定企业对全球供应链中潜在的经济不法行为的“知情义务”边界，即在何种程度上，一个跨国企业必须对其下游供应商的合规性负责，以及如何通过透明度机制而非惩罚性监管来实现自律。 --- 总结 《经济犯罪形态的流变与规制：基于全球化背景的实证分析》提供了一个非技术性、非案例导向的宏观治理视角。它旨在服务于政策制定者、金融风险管理者以及宏观经济安全研究人员。本书的价值在于其对当代经济犯罪的“系统性”理解，以及对现有规制工具在应对“速度”与“复杂性”挑战时的深刻反思。全书未涉足知识产权的民事侵权、专利滥用或版权纠纷等传统领域，而是专注于对全球金融和贸易体系的结构性腐蚀。

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这本书的篇幅虽然看起来有些厚重，但它的知识密度控制得非常出色，几乎没有出现任何灌水或重复论述的内容。每一页、每一个段落似乎都在提供新的信息增量或新的思考角度。我发现自己不得不放慢阅读速度，以便充分消化其中包含的法律原理和逻辑推演。特别是它在探讨某一法律责任的归责原则时，引入了社会公平和效率的考量，这种对法律价值取向的探讨，让这本书超越了一般的教科书范畴，具备了更强的思辨性。它不仅仅是在“告诉”你法律是什么，更是在“引导”你思考法律为什么是这样。对于那些寻求深度理解而非仅仅满足于表面知识的读者来说，这本书无疑是值得反复研读的良伴。它不是快餐式的知识供给，而是一场需要投入精力的智力旅程。

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这本书的语言风格实在是太接地气了，完全没有一般法律书籍那种拒人千里的晦涩感。作者显然花费了大量精力去打磨那些复杂的法律概念，用生动的比喻和贴近生活的案例来阐释抽象的法理。我记得其中有一章在解释某个核心原则时，引用了一个非常有趣的商业纠纷案例，那个描述的画面感极强，让我瞬间就理解了那个条文背后的立法精神。这种叙事方式极大地降低了阅读门槛，让原本枯燥的法条变得鲜活起来。我甚至感觉不像是在读一本教材，更像是在听一位经验丰富的律师朋友娓娓道来，分享他的实战心得和独到见解。有些段落读起来简直像是在看精彩的辩论实录，充满了张力，让人忍不住想一口气读完。这种将理论与实践无缝衔接的能力，是许多同类书籍所欠缺的，也正是这本书最吸引我的一点。它成功地架起了一座桥梁，连接了书本上的文字与现实生活中的纷争。

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这本书的装帧设计真是让人眼前一亮，封面采用了深沉的墨绿色，配上烫金的字体，散发出一种古典而庄重的气息，拿在手里很有分量感。我原本是抱着试试看的心态买的，毕竟市面上关于法律类的书籍汗牛充栋，但这本书的排版和字体选择却出乎意料地友好，即使是像我这样需要长时间阅读的读者，眼睛也不会感到特别疲惫。内页纸张的质感也相当不错，不是那种过于光滑反光的纸张，阅读体验上加了不少分。侧边留白恰到好处，方便读者在阅读过程中随时做笔记和标记重点，这一点对于需要深入钻研特定法律条文的学习者来说，绝对是一个加分项。整体来看，这本书在物理层面上就展现出了一种对读者的尊重，让人感觉这不是一本冷冰冰的工具书，而更像是一件值得收藏的知识载体。我尤其欣赏它在章节划分上的用心，逻辑清晰，过渡自然，即便是初次接触相关领域的读者，也能较快地跟上作者的思路，不会在繁复的术语中迷失方向。这种对细节的关注，往往预示着内容本身的扎实程度，让人对后续的阅读充满期待。

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这本书的引用和注释系统做得极其规范和严谨，这对于需要进行学术研究或者需要追溯原始出处的读者来说，简直是福音。每一次引用法律文件、学术论文或者权威判例时，作者都提供了详尽的脚注信息，清晰地标明了来源和页码。我对比了一下其他几本我手头的专业书籍，这本书在注释的细致程度上明显更胜一筹，几乎达到了可以作为参考资料的程度。这表明作者在撰写过程中，对每一个论点都进行了扎实的文献支撑，极大地增强了文本的可信度和权威性。我尝试随机抽取了几个脚注进行核对，发现其引用信息准确无误，这在法律书籍中是极其重要的品质。它让读者在学习新知识的同时，也能够方便快捷地回溯到源头，进行更深层次的探究，体现了作者严谨的治学态度。

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我不得不提的是这本书的案例分析部分，深度和广度都超出了我的预期。它收录的案例不仅仅是那些耳熟能详的经典判例，还穿插了一些近年来新出现的、具有前瞻性的争议焦点。更重要的是，作者对于每一个案例的剖析都极其透彻，从案件事实梳理、适用的法律条文、到最终的裁判理由，层层递进，逻辑链条完整得令人叹服。我特别留意了作者对某一复杂侵权构成要件的分析，他不仅罗列了主流学说，还引入了国外一些有影响力的司法观点进行对比，这种多维度的审视角度，极大地拓宽了我的思维边界。读完这些分析，我感觉自己对法律的理解不再是单线条的，而是多角度、立体的。对于想通过案例来学习法律精髓的人来说，这本书简直就是一本宝库，它教会的不是简单的记忆条文，而是如何运用法律的思维去解构问题。

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排版很舒适，将 案例分节介绍，每一章节前都有名词解释。每一组案例都由陈述案例事实、说明审判结果，案例分析构成。分析比较简洁，没有长篇累述，切中重点。我觉得这是一本很适合法学初学者的法律案例书。

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