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出版者:中国人民大学出版社

作者:杨立新 编

出品人:

页数:315

译者:

出版时间:2005-7

价格:19.80元

装帧:简裝本

isbn号码:9787300066066

丛书系列:

图书标签:

• 法学
• 案例
• 分析
• 中国
• 侵权法
• 民法
• 法律
• 知识产权
• 侵权责任
• 损害赔偿
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• 案例分析
• 法律实务
• 合同纠纷

经济犯罪形态的流变与规制：基于全球化背景的实证分析 本书导读 在全球化浪潮席卷的今天，经济活动以前所未有的速度和复杂性拓展着边界。传统的经济犯罪模式正面临着深刻的结构性变革，呈现出跨国化、技术化和隐蔽化的新特征。本书《经济犯罪形态的流变与规制：基于全球化背景的实证分析》并非一部针对具体法律条文的解读手册，也不是侧重于传统合同或知识产权违约行为的探讨，而是致力于对当代经济犯罪现象进行宏观的、跨学科的、基于实证数据的深度剖析。 本书的核心目标在于构建一个理解当代经济犯罪生态的分析框架，揭示驱动这些犯罪形态演变的核心经济与技术因素，并探讨现有规制体系在应对这些新挑战时的局限性与潜在的优化路径。我们认为，脱离了全球供应链的重塑、数字金融基础设施的崛起以及监管套利空间的扩大，任何对经济犯罪的讨论都将是片面的。 --- 第一部分：全球化背景下的经济犯罪结构性转型 本部分首先奠定了分析的基调，即经济活动全球化如何重塑了犯罪的地理、技术和组织结构。我们拒绝将经济犯罪简单地视为个体的不法行为，而是将其置于全球经济治理失衡的宏大背景下考察。 第一章：全球价值链与犯罪的“离岸化” 本章深入探讨了全球价值链（GVC）的精细分工如何为经济犯罪提供了新的避风港。我们分析了跨国公司结构下的“利润转移”与“经济实质缺失”问题。这并非探讨知识产权的盗用，而是聚焦于实体经济层面的资本流动与税基侵蚀。通过对多个司法管辖区案例的对比研究，我们揭示了如何利用复杂的控股公司网络和特设实体（SPEs）来隐藏资金的真实流向，从而规避高风险、高监管地区的审查。我们特别关注了贸易洗钱（Trade-Based Money Laundering, TBML）中的“价格操纵”环节，即通过虚高或虚低进出口发票价值，实现非法资金的跨境转移，这与传统的单一合同欺诈有着本质的区别。 第二章：数字金融基础设施的“双刃剑”效应 数字支付系统的普及极大地提高了交易效率，但同时也为犯罪分子提供了前所未有的匿名性和速度。本章避开了对加密货币的法理分析，转而聚焦于支付通道的滥用。我们考察了如何利用第三方支付平台、预付卡系统以及新兴的“即时转账”服务进行“快进快出”式的资金清洗。实证分析部分着重于研究支付网关的安全漏洞与“KYC”（了解你的客户）流程的全球执行差异，并量化了这种差异对跨境金融犯罪规模的影响。我们认为，技术进步本身是中立的，但其在监管薄弱环节的耦合应用，催生了新型的金融系统性风险。 第三章：产业间渗透与“合法外衣”的伪装 现代经济犯罪往往不再以传统的“诈骗公司”面目出现，而是深度渗透到合法经营的实体中。本章聚焦于对供应链金融和供应链安全的系统性侵蚀。我们分析了在物流、仓储和认证领域出现的系统性舞弊，例如：通过伪造质量检测报告来骗取银行的保理融资（应收账款融资），或者在重要工业品（如稀有金属或关键零部件）的认证过程中植入假冒信息，以获得高额政府合同或并购投资。这种犯罪形态的危害性在于其破坏了整个产业链的信任基础，而非仅仅损害了某一个交易对手的利益。 --- 第二部分：新型规制框架的构建与挑战 鉴于经济犯罪的跨国性和技术性，传统的属地管辖权和滞后的信息共享机制已显不足。本部分探讨了在新的全球经济环境下，如何重塑监管工具和国际合作机制。 第四章：反洗钱（AML）框架的效能危机与“网络化”应对 本书认为，现有的AML框架在处理复杂的多层嵌套实体时表现出明显的时滞性。我们通过对多个国际金融行动特别工作组（FATF）报告的量化分析，展示了资金流在穿透至最终受益人（Ultimate Beneficial Ownership, UBO）阶段的平均时间与成功率。针对此种困境，本章提出了“交易行为模式匹配”的替代性监管思路，即重点识别异常的交易行为序列（如突然的结构调整、高频的小额资金分散、以及与高风险区域的间歇性连接），而非仅仅依赖静态的客户尽职调查。这要求监管机构从“点对点”的审查转向“网络拓扑”的分析。 第五章：跨司法管辖区证据的收集与采信壁垒 在全球化背景下，核心证据往往散布于不同国家的云端服务器或受当地法律保护的金融机构中。本章详细考察了国际司法互助（Mutual Legal Assistance, MLA）在应对经济犯罪中的效率瓶颈。我们分析了《海牙公约》等框架在数字证据获取方面的实际操作难度，特别是在涉及主权数据保护法案和商业机密豁免时的冲突。本书强调，规制革新的关键不在于制定更多的双边条约，而在于建立受信任的、可自动化的数据交换协议，以减少政治和主权因素对证据链完整性的干扰。 第六章：预防性监管的边界：技术治理与企业责任的再平衡 本书最后一部分着眼于“防患于未然”。我们探讨了将合规义务前置到技术设计阶段的“合规即设计”（Compliance by Design）理念如何应用于金融科技（FinTech）和企业资源规划（ERP）系统。这涉及对企业内部控制的技术嵌入，而非仅仅是事后的审计。然而，这种深化监管也带来了企业创新激励被抑制的风险。因此，本章的关键在于界定企业对全球供应链中潜在的经济不法行为的“知情义务”边界，即在何种程度上，一个跨国企业必须对其下游供应商的合规性负责，以及如何通过透明度机制而非惩罚性监管来实现自律。 --- 总结 《经济犯罪形态的流变与规制：基于全球化背景的实证分析》提供了一个非技术性、非案例导向的宏观治理视角。它旨在服务于政策制定者、金融风险管理者以及宏观经济安全研究人员。本书的价值在于其对当代经济犯罪的“系统性”理解，以及对现有规制工具在应对“速度”与“复杂性”挑战时的深刻反思。全书未涉足知识产权的民事侵权、专利滥用或版权纠纷等传统领域，而是专注于对全球金融和贸易体系的结构性腐蚀。

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排版很舒适，将 案例分节介绍，每一章节前都有名词解释。每一组案例都由陈述案例事实、说明审判结果，案例分析构成。分析比较简洁，没有长篇累述，切中重点。我觉得这是一本很适合法学初学者的法律案例书。

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