关于审核跟单信用证项下单据的国际标准银行实务 pdf epub mobi txt 电子书下载 2026

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出版者:中国民主法制出版社

作者:刘海涛

出品人:

页数:144

译者:国际商会中国国家委员会<ICC CHINA>组织

出版时间:2003-1-1

价格:35.00元

装帧:平装(无盘)

isbn号码:9787800787485

丛书系列:

图书标签:

银行
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Finance
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具体描述

关于审核跟单信用证项下单据的国际标准银行实务（ISBP）：中英文对照本，ISBN：9787800787485，作者：国际商会中国国家委员会（ICC CHINA）组织翻译

《全球贸易金融前沿：复杂信用证交易中的风险控制与合规实践》本书导读在风云变幻的国际贸易格局中，信用证作为最主要、最安全的支付工具之一，其运作的严谨性和复杂性对贸易参与各方提出了极高的要求。本册聚焦于当前全球贸易金融领域中日益凸显的复杂信用证结构、数字化转型带来的合规挑战以及非常规交易场景下的风险管理策略。我们摒弃对基础信用证条款的重复阐述，转而深入探讨那些在实务操作中经常引发争议、需要高度专业判断的“灰色地带”与“前沿难题”。本书旨在为银行贸易融资部门的高级经理、跨国企业财务总监、国际律师以及资深贸易顾问提供一套前瞻性的实务指南。它建立在对UCP 600、ISBP 760、URR 725等核心规则的深刻理解之上，并结合近年来国际商会（ICC）发布的最新意见摘要和国际银行业的最佳操作实践，构建了一套多维度、高精度的风险识别与控制框架。 --- 第一部分：高风险信用证结构的精细化审视与应对在全球供应链日益拉长和金融科技加速渗透的背景下，传统的信用证模式正被新型、复杂的结构所取代。本部分将对这些新结构进行手术刀式的解剖分析。第一章：多重关联交易与转让信用证的风险矩阵分析关联性风险的量化评估：深入解析在主合同、转让信用证、背对背信用证（Back-to-Back L/C）以及分批交货模式中，各层级单据不符点（Discrepancy）如何相互传导并最终影响到最终受益人的收款权。重点讨论“漂移条款”（Floating Clauses）在转让信用证中的潜在滥用风险与识别方法。保理与贴现链条中的法律风险：探讨在涉及多家银行和保理机构参与的复杂融资结构中，如何确保单据的真实性和完整性不受融资链条的污染。特别关注“可转让性”的明确界定与“不可转让”信用证被不当操作时的法律救济途径。第二章：选择性条款与模糊表述的实务陷阱 “或/及”条款的效力辨析：针对信用证中常见的“或”（Or）与“及”（And）在单据提交要求上的细微差别，结合具体案例分析，阐明不同表述在单据相符性审查中的截然不同的判断标准。描述性与非描述性条款的边界：审视那些描述性不强、依赖于外部文件（如装运通知、质量证书）的条款，当这些外部文件本身存在瑕疵或延迟提交时，信用证项下的付款义务如何界定。强调“不可接受的模糊性”的认定标准。第三章：数字化单据与电子提单（eBL）的合规鸿沟区块链与电子仓单的接受性：探讨在当前仍以纸质单据为主流的国际惯例下，接受基于特定区块链平台签发的电子提单（eBL）或电子仓单（e-Receipt）的法律基础和技术合规性要求。分析不同司法管辖区对电子签名的认可差异。 SWIFT MT798/MT299的应用边界：深入研究报文的安全性和不可否认性，如何确保通过MT798等报文进行的通知、修改或承兑承诺，在后续的单据审查中具有同等效力，以及如何防范报文传输过程中的篡改风险。 --- 第二部分：非常规交易场景下的风险规避策略本部分针对贸易金融操作中，超出常规L/C流程的特殊情况，提供具有前瞻性的风险管理工具。第四章：不可撤销信用证的意外中止与不可抗力认定开证行破产或受制裁：讨论在开证行（Issuing Bank）面临信用危机、被列入制裁名单或直接破产清算时，受益人如何通过“保持性通知”（Advising Bank’s Undertaking）或国际仲裁机制保障自身权益。 “强制中止”的司法干预：分析在特定国际政治或地缘冲突下，法院（特别是地方法院）可能发出的“禁付令”（Stay Order）对信用证的约束力，以及受保护的银行（Advising/Confirming Bank）应如何应对来自不同司法辖区的相互矛盾的法律指令。第五章：单据不符点（Discrepancy）的谈判与豁免策略 “微小不符点”的价值判断：建立一个量化模型，评估轻微的不符点（如重量误差在0.5%以内、文件名称拼写错误）对贸易实质的影响，从而指导银行是接受议付（Negotiate）还是拒绝（Reject）。保函替代单据（Indemnity vs. L/C）：探讨在交单期临近、无法获得特定单据时，银行是否接受受益人或申请人提供的“银行保函”（Indemnity Letter）来弥补单据缺失，以及此类保函的追索权风险敞口分析。第六章：复杂货物与特殊条款下的检验与所有权转移 “货到付款”（COD）与“见单付款”（CAD）的风险交叉：分析在信用证项下，同时附加了要求货物在目的港卸货后检验合格才付款的要求时，如何处理检验单据的签发主体与付款条件的冲突。集装箱与散货运输中的所有权凭证：针对大宗商品贸易中，船舶代理或货代签发的“收货待运通知”（Received for Shipment）与正式提单（Shipped Bill of Lading）之间的风险窗口，以及如何通过合同条款锁定风险。 --- 第三部分：贸易金融的未来趋势与高级合规视野本部分展望了贸易金融的未来发展方向，特别是监管趋严背景下的银行应对之道。第七章：反洗钱（AML）与制裁合规在单据审查中的前置作用高风险客户与交易的穿透式审查：超越基本的KYC/CDD，深入分析如何利用API技术和大数据分析，识别信用证交易链条中潜在的“壳公司”（Shell Companies）和“洗钱指标”（Red Flags）。特定行业与地理风险的动态管理：详细阐述美国OFAC、欧盟、联合国等主要制裁机构的最新名录变化如何即时影响信用证的有效性，以及银行在“延迟受益人”（Stale Beneficiary）交易中如何进行事后追溯性合规审查。第八章：金融科技（FinTech）在贸易融资领域的重塑智能合约在信用证中的潜在应用与局限：探讨智能合约如何自动化地执行明确的付款条件，但同时指出其在处理“主观性”（如货物质量、争议解决）条款时的现有技术和法律瓶颈。数据标准化与信息共享的挑战：分析ICC、SWIFT等组织推动的贸易数据标准（如DSI）的实施进度，以及银行在采用这些新标准时，如何平衡商业保密性与监管透明度的需求。结语：构建面向未来的贸易金融风险文化本书强调，在国际贸易环境日益复杂化的今天，风险控制不再是孤立的审核行为，而是贯穿交易始终的主动管理文化。我们提供的，是一套旨在提升专业判断精度、超越惯例思维的工具箱，帮助金融机构和企业在保障贸易顺畅进行的同时，建立起坚不可摧的合规与风险防火墙。（总计约1500字）

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如题，如果需要重新解读，又有哪些需要注意的点？入门：http://book.douban.com/review/5775083/ 补：1.跟单是什么？与外贸员、生产管理、采购等有什么关系？ http://baike.baidu.com/view/167826.htm 2.跟单的工作以及相关工资、能力要求等情况是怎样的？ ...

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