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前言
第一章 国际结算诈骗概述
1.1 国际结算诈骗的定义
1.2 国际结算诈骗发生的时间和地点
1.3 国际结算诈骗的种类、特点和规律
1.4 国际结算诈骗产生的原因和后果
1.5 国际结算诈骗的防范措施和对策
第二章 汇票诈骗
2.1 伪造/假冒汇票诈骗
2.2 涂改/复印汇票诈骗
2.3 假证实/承兑/担保汇票诈骗
2.4 汇票诈骗的防范
第三章 本票诈骗
3.1 伪造/假冒本票诈骗
3.2 涂改/传真本票诈骗
3.3 假证实/担保/保兑本票诈骗
3.4 本票诈骗的防范
第四章 支票诈骗
4.1 伪造/假冒支票诈骗
4.2 涂改/传真/影印支票诈骗
4.3 空白/过期/作废支票诈骗
4.4 空头/预付支票诈骗
4.5 旅行/财政/政府支票诈骗
4.6 支票诈骗的防范
第五章 信汇/电汇诈骗
5.1 信汇/电汇诈骗的定义
5.2 信汇/电汇诈骗的特点
5.3 信汇/电汇诈骗的案例
5.4 信汇/电汇诈骗的防范
第六章 跟单托收诈骗
6.1 D/A（承兑交单）诈骗
6.2 D/P（付款交单）诈骗
6.3 D/Paftersight（远期付款交单）诈骗
6.4 跟单托收诈骗的防范
第七章 光票托收诈骗
7.1 光票托收诈骗的定义
7.2 光票托收诈骗的特点
7.3 光票托收诈骗的案例
7.4 光票托收诈骗的防范
第八章 跟单信用证诈骗
8.1 假冒/伪造印鉴（签字）诈骗
8.2 盗用/借用他行密押（密码）诈骗
8.3 “软条款”/“陷阱条款”诈骗
8.4 伪造信用证修改书诈骗
8.5 假客检证书诈骗
8.6 涂改信用证诈骗
8.7 伪造保兑信用证诈骗
8.8 跟单信用证诈骗的防范对策
第九章 保函和备用信用证诈骗
9.1 伪造/假冒保函诈骗
9.2 来料加工保函诈骗
9.3 国际招标保函诈骗
9.4 进口备用信用证诈骗
9.5 出口备用信用证诈骗
9.6 引资/融资备用信用证诈骗
9.7 保函和备用信用证诈骗的防范措施
第十章 出口保理诈骗
10.1 出口保理诈骗的定义
10.2 出口保理诈骗的特点
10.3 出口保理诈骗的案例
10.4 出口保理诈骗的防范
第十一章 单据诈骗
11.1 伪造/假冒提单诈骗
11.2 涂改/影印提单诈骗
11.3 倒签/预借提单诈骗
11.4 空头/不清洁提单诈骗
11.5 单据诈骗的防范
第十二章 打包放款和出口押汇诈骗
12.1 打包放款诈骗
12.2 出口押汇诈骗
12.3 打包放款和出口押汇诈骗的防范
第十三章 信用卡诈骗
13.1 伪造/假冒身份证诈骗
13.2 借用/盗用身份证诈骗
13.3 虚假公司担保诈骗
13.4 伪冒私人担保诈骗
13.5 内外勾结诈骗
13.6 信用卡诈骗的防范
第十四章 外币现钞诈骗
14.1 外币现钞诈骗的定义
14.2 外币现钞诈骗的特点
14.3 外币现钞诈骗的案例
14.4 外币现钞诈骗的防范
第十五章 外币存单诈骗
15.1 外币存单诈骗的定义
15.2 外币存单诈骗的特点
15.3 外币存单诈骗的案例
15.4 外币存单诈骗的防范
第十六章 引资/融资诈骗
16.1 引资/融资诈骗的定义
16.2 引资/融资诈骗的特点
16.3 引资/融资诈骗的案例
16.4 引资/融资诈骗的防范
第十七章 捐赠/献宝诈骗
17.1 捐赠/献宝诈骗的定义
17.2 捐赠/献宝诈骗的特点
17.3 捐赠/献宝诈骗的案例
17.4 捐赠/献宝诈骗的防范
第十八章 进口购汇诈骗
18.1 进口购汇诈骗的定义
18.2 进口购汇诈骗的诱因
18.3 进口购汇诈骗的手法
18.4 进口购汇诈骗的特点
18.5 进口购汇诈骗的案例
18.6 进口购汇诈骗的防范
附录1.《中华人民共和国票据法》（1995年5月10日第八届全国人民代表大会常务委员会第十三次会议通过）
附录2.《跟单信用证统一惯例》1993年（修订本）国际商会第500号出版物
附录3.《中华人民共和国外汇管理条例》
· · · · · · (收起)
读后感
用户评价
我是一个注重阅读体验的人，这本书的排版和用词选择非常考究。它没有为了追求所谓的“易读性”而牺牲专业性，而是找到了一个极佳的平衡点。作者在介绍完一个复杂的风险情景后，总会很自然地过渡到“我们应该如何构建一个更具韧性的结算体系”的探讨上。这种由“问题”导向“解决”的叙事结构，让阅读过程充满了建设性的思考。例如，关于反洗钱（AML）和制裁合规性在国际结算中的具体落地执行难点，书中给出的建议具有极强的可操作性，不像有些理论书籍那样高高在上。它清晰地勾勒出了一个理想的合规框架应该具备哪些要素，同时又现实地指出了在现有国际金融基础设施下，企业在实践中会遇到的现实掣肘。总而言之，这是一本值得反复研读、并在实际工作中随时翻阅的工具书，它提供的不只是知识，更是一种审慎的商业智慧。
评分翻开这本书，最直观的感受就是其内容的广度和深度。它似乎没有放过任何一个可能产生问题的环节。从贸易合同条款的模糊性可能引发的结算纠纷，到跨境支付系统中可能存在的技术漏洞导致的资金挪用，作者都进行了细致入微的梳理。特别是关于**电子数据交换（EDI）**和**区块链技术**在结算中的应用与风险，书中提供了许多我以前从未接触过的视角。我一直认为，现代金融安全问题，很多时候是跨学科的，需要法律、技术和金融知识的交叉理解。这本书恰恰体现了这种跨学科的视野，它不仅仅关注钱怎么走，更关注“信息流”和“物流”如何被篡改和利用。这种全景式的风险扫描能力，让这本书的价值远超一般的专业手册，它更像是一份针对复杂商业环境的“生存指南”。
评分这本书的封面设计挺有意思，那种深蓝色的背景配上一些抽象的金融线条图案，一眼看上去就感觉内容很专业，让人忍不住想翻开看看。从目录上看，它涵盖了国际贸易结算的各个环节，从传统的信用证到新兴的电子支付，理论讲解得非常扎实。尤其是关于那些隐藏在复杂条款背后的潜在风险点，作者分析得丝丝入扣，读起来让人感觉自己就像是站在一个经验丰富的金融专家的旁边，听他剖析那些看似滴水不漏的交易流程里，到底藏着哪些不为人知的陷阱。我特别欣赏作者在阐述复杂概念时所用的那种清晰的逻辑链条，即便是像我这样非专业出身的读者，也能逐步理解其中的精妙之处。它不仅仅是罗列规则，更重要的是教你如何**预判**风险，这才是实战中最重要的能力。我期待书中对不同国家和地区法律体系差异下的结算风险对比分析，那部分内容想必会非常精彩，能帮助我们更全面地构建风险防火墙。
评分我最近在整理我们公司国际业务部门的培训材料，一直在寻找一本既有理论深度又能紧密贴合实际操作的书籍。这本书的结构简直像是为我量身定制的。它没有陷入空泛的理论说教，而是用大量的案例作为切入点，这种“以案说法”的方式非常高效。比如，书中对那些利用汇率波动进行欺诈的案例分析，描述得极其细致，从嫌疑人如何伪造单据、如何利用信息差进行套利，到最终被发现的整个链条，还原度非常高。这让我对“细节决定成败”有了更深刻的体会。我尤其喜欢它在每个案例分析后提供的“防范要点总结”，那些总结简直就是一份份现成的操作指南，非常实用。我正计划将这些防范要点提炼出来，植入到我们内部的SOP（标准作业程序）中去，相信能有效降低我们团队的合规风险。这本书更像是一个老道的“风控师”的实战笔记，而不是一本普通的教科书。
评分说实话，市面上关于国际贸易的书籍很多，但大多停留在基础知识的讲解层面，读完后总觉得少了点“火候”。然而，这本书给我的感觉完全不同，它似乎是带着一种“过来人”的口吻在对话。书中的语言风格非常老练和沉稳，没有太多花哨的修辞，每一个用词都显得精准且有分量。我个人对其中关于“供应链金融”背景下的结算风险探讨特别感兴趣。在当前全球供应链重构的大背景下，那些基于真实贸易背景的融资诈骗手法正在变得越来越隐蔽和复杂。这本书似乎对这些前沿的、不断演变中的新型欺诈模式有深入的追踪和剖析，而不是仅仅停留在传统信用证诈骗的老套路上。这表明作者紧跟时代步伐，对行业动态有着敏锐的洞察力。读完后，我感到自己对当前国际结算环境的复杂性和不确定性有了更清醒的认识，心里的底气也足了不少。
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