具体描述
金融犯罪的理论与实务，ISBN：9787810591263，作者：周振想主编
作者简介
目录信息
上编 金融犯罪总论
第一章 金融与金融违法
第一节 金融概述
第二节 金融体系
第三节 金融法律制度
第四节 金融违法与法律责任
第二章 金融犯罪概说
第一节 金融犯罪的界定
第二节 金融犯罪的现状
第三节 金融犯罪的特点
第四节 金融犯罪的危害
第五节 研究金融犯罪的意义
第三章 金融犯罪立法演变
第一节 中国历史上的金融犯罪立法
第二节 民主革命时期的金融犯罪立法
第三节 建国以来的金融犯罪立法
第四章 金融犯罪的构成条件
第一节 金融犯罪的犯罪主体
第二节 金融犯罪的主观要件
第三节 金融犯罪的客观要件
第四节 金融犯罪的犯罪客体
第五章 金融犯罪刑罚的适用
第一节 金融犯罪适用刑罚的原则
第二节 金融犯罪财产刑的适用
第三节 金融犯罪死刑的适用
第四节 单位实施金融犯罪刑罚的适用
第六章 港、澳、台刑法中的金融犯罪
第一节 香港刑法中的金融犯罪
第二节 澳门刑法中的金融犯罪
第三节 台湾刑法中的金融犯罪
下编 金融犯罪分论
第七章 妨害货币的犯罪
第一节 伪造货币罪
第二节 变造货币罪
第三节 出售、购买、运输假币罪
第四节 金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪
第五节 持有、使用假币罪
第六节 逃汇罪
第七节 洗钱罪
第八章 妨害金融机构管理的犯罪
第一节 擅自设立金融机构罪
第二节 伪造、变造、转让金融机构经营许可证罪
第九章 非法贷款、吸收存款的犯罪
第一节 高利转贷罪
第二节 非法吸收公众存款罪
第三节 违法向关系人发放贷款罪
第四节 违法发放贷款罪
第五节 用帐外客户资金非法拆借、发放贷款罪
第十章 妨害金融票证的犯罪
第一节 伪造、变造金融票证罪
第二节 非法出具金融票证罪
第三节 对违法票据承兑、付款、保证罪
第十一章 妨害证券的犯罪
第一节 伪造、变造国家有价证券罪
第二节 伪造、变造股票、公司、企业债券罪
第三节 擅自发行股票、公司、企业债券罪
第四节 内幕交易、泄漏内幕信息罪
第五节 编造并传播证券交易虚假信息罪
第六节 诱骗投资者买卖证券罪
第七节 操纵证券交易价格罪
第十二章 金融诈骗的犯罪
第一节 集资诈骗罪
第二节 贷款诈骗罪
第三节 票据诈骗罪
第四节 金融凭证诈骗罪
第五节 信用证诈骗罪
第六节 信用卡诈骗罪
第七节 有价证券诈骗罪
第八节 保险诈骗罪
附录：
1.中华人民共和国刑法（节选）
2.全国人民代表大会常务委员会关于惩治破坏金融秩
序犯罪的决定
3.香港刑事罪条例（节选）
4.台湾刑法典（节选）
5.台湾妨害国币惩治条例
6.澳门刑法典（节选）
7.日本刑法典（节选）
8.德国刑法典（节选）
9.法国刑法典（节选）
10.巴西刑法典（节选）
11.瑞士刑法典（节选）
12.西班牙刑法典（节选）
13.意大利刑法典（节选）
14.加拿大刑法典（节选）
15.奥地利刑法典（节选）
16.韩国刑法典（节选）
17.泰国刑法典（节选）
18.美国标准刑法典（节选）
19.俄罗斯联邦刑法典（节选）
20.中华人民共和国中国人民银行法
21.中华人民共和国商业银行法
22.中华人民共和国票据法
23.中华人民共和国保险法
24.中国人民银行关于印发《金融机构管理规定》的通知
25.储蓄管理条例
26.中华人民共和国外汇管理条例
27.结汇、售汇及付汇管理暂行规定
28.外汇期货业务管理试行办法
29.股票发行与交易管理暂行条例
30.企业债券管理条例
31.禁止证券欺诈行为暂行办法
32.证券交易所管理暂行办法
· · · · · · (收起)
读后感
用户评价
坦白说，这本书最吸引我的地方在于它对“道德哲学”在金融犯罪领域应用的探讨。在许多关于经济犯罪的论著中，焦点往往集中于惩罚和威慑，但本书却花了相当大的篇幅去讨论“金融精英的道德滑坡”是如何逐步侵蚀市场信心的。作者将亚当·斯密的“看不见的手”与现代金融工具的“不可见之手”进行了有趣的对照。他探讨了在高度去中介化和算法驱动的交易环境中，责任感是如何被稀释和转移的。这种从人性的角度切入金融犯罪，使得整个论述增添了一层悲剧色彩——即理性的经济人如何最终走向非理性的自我毁灭。书中关于“公司文化”如何成为滋生或遏制金融犯罪的温床的分析尤其深刻，它强调了“自上而下”的合规文化建设的重要性，远胜于冰冷的外部审计。这种对治理结构和文化层面的关注，为我们理解金融领域的系统性风险提供了更深层的哲学视角。
评分阅读这本书的过程，就像是跟随一位经验丰富的侦查专家在金融迷宫中穿行。不同于纯粹的学术论述，其实务操作层面的描述极为细致和接地气。特别是关于洗钱路径的解析部分，作者列举了大量的案例——从传统的“银行对敲”到新兴的加密货币混币服务——每一种手段的风险点和监管难点都被剖析得淋漓尽致。我特别欣赏作者对于“证据链重构”的论述，它不再是教科书上那种理想化的流程，而是充满了现实中的博弈：如何应对跨国管辖权的壁垒，如何与情报机构进行有效协作，以及如何处理电子数据取证的合规性问题。书中关于“数字化取证”的章节，几乎可以作为一线金融调查人员的实操手册来看待。它强迫你跳出纸面上的指控，去思考如何在一个技术迭代飞快的环境中，将瞬时发生、隐蔽性极强的金融行为，转化为法庭上铁证如山的事实。这种“实战导向”的叙事风格，极大地提升了阅读的紧张感和实用价值。
评分这本书在对不同类型金融犯罪进行分类和归纳上，体现了一种高度的体系化思维。它不仅涵盖了传统的票据欺诈和内幕交易，还对新兴的“影子银行”风险、加密资产相关的欺诈以及跨国税务筹划中的越界行为进行了详尽的梳理和对比分析。我尤其欣赏作者在处理国际合作条约和引渡问题时的详实度。面对全球化的金融网络，单一国家的法律管辖权已然失效，书中对FATF标准、OECD的税基侵蚀与利润转移（BEPS）项目等国际规范的介绍，全面勾勒出了全球反金融犯罪的法律版图。阅读时，我仿佛在进行一次全球性的法律调研，清晰地看到了不同法律体系在识别、定性和惩罚金融犯罪时的差异与共识。它不是一本局限于本地法条的参考书，而更像是一份面向全球金融监管者的行动指南，强调了信息共享和协同行动在应对复杂金融犯罪中的绝对必要性。
评分这部关于金融犯罪的著作，其理论框架的构建展现了作者深厚的法学功底与跨学科视野。书中对“犯罪动机”与“理性选择理论”的结合分析，尤其是在阐述那些看似高智商的金融欺诈行为时，提供了极具洞察力的视角。我印象最深的是关于内部人交易的章节，作者并未停留在简单的法律条文罗列，而是深入剖析了信息不对称在市场失灵中的作用机制，甚至援引了行为经济学中的“损失厌恶”来解释为何某些高管会铤而走险。这种将冰冷的法律条文与鲜活的社会心理、经济模型交织在一起的写作手法，使得原本枯燥的理论部分变得引人入胜。尤其在探讨监管套利时，作者对不同司法管辖区法律冲突的梳理清晰而富有层次感，让人看到金融犯罪的复杂性绝非单一制度可以完全遏制。全书在理论层面的思辨性极强，它不仅仅是在告诉你“什么”是犯罪，更在追问“为什么”会发生，以及“如何”从根源上预防。对于希望从宏观角度理解金融犯罪生态系统的读者而言，这无疑是一部重要的理论基石。
评分这本书的结构安排展现出一种罕见的老练和严谨。它并非简单地将“理论”与“实务”对半分开，而是通过一系列精心设计的案例分析，将抽象的法律概念具体化。例如，在讲述“内幕信息”的界定时，作者没有直接引用判例法条文，而是设计了一个虚拟的并购重组流程，逐步植入不同层级的“非公开信息”，然后引导读者去判断信息扩散到哪一步构成了可追责的“重大性”，哪一步又属于合理的商业判断。这种渐进式的引导，极大地降低了理解门槛，使得原本晦涩的法律推理过程变得清晰可见。此外，书中对“监管合规”与“刑事责任”交叉点的探讨，也发人深省。它揭示了许多企业在追求利润最大化时，是如何在合规红线附近游走，以及监管机构在设定规则时，如何平衡市场效率与风险控制。这种深入骨髓的体制性分析，使得全书的价值远远超越了一本单纯的犯罪指南，而更像是一部关于金融体制内在张力的深度剖析报告。
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